Los legisladores, lobistas, funcionarios de la administración Bush, personal del Congreso y empresarios en la investigación de corrupción pública de Jack Abramoff fueron:
- Adam Kidan (antiguo socio de Abramoff), fue condenado en Florida en marzo de 2006 a casi seis años de prisión por conspiración y fraude.
- Susan B. Ralston (R) Asistente Especial del Presidente y Asesora Principal de Karl Rove, renunció el 6 de octubre de 2006 después de que se supiera que aceptó regalos y dio información a su antiguo jefe Jack Abramoff.
- Roger Stillwell (R) Funcionario del Departamento de Interior con George W. Bush. Se declaró culpable y recibió una condena de dos años con suspensión de la pena por no informar de cientos de dólares en entradas para deportes y conciertos que obtuvo de Abramoff.
- Steven Griles, (R) (ex subsecretario de Interior) el funcionario de mayor rango de la administración Bush condenado en el escándalo. Se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Dijo que había mentido a un comité del Senado sobre su relación con Abramoff, que en repetidas ocasiones quería la ayuda de Griles en Interior para clientes tribales indios.
- David Safavian, (R) (ex funcionario de la Casa Blanca), ex alto funcionario de compras de la administración Bush. Fue condenado a 18 meses de prisión en octubre de 2006 tras ser declarado culpable de ocultar sus relaciones con Abramoff. declarado culpable de bloquear la justicia y mentir, y condenado a 18 meses
- Bob Ney, entonces representante de los Estados Unidos (republicano por Ohio), se declaró culpable en septiembre de 2006 y fue condenado en enero de 2007 a dos años y medio de prisión, dijo que había aceptado sobornos de Abramoff. Ney formaba parte del grupo de viajeros en un viaje de golf a Escocia patrocinado por Abramoff.
- Neil Volz, (R) un ex jefe de personal de Ney que dejó el gobierno para trabajar para Abramoff, se declaró culpable en mayo de 2006 de conspirar para corromper a Ney y otros con viajes y otras ayudas.
- William Heaton, (R) antiguo jefe de personal de Ney. Se declaró culpable de un cargo federal de conspiración relacionado con un viaje de golf a Escocia, comidas caras y entradas a eventos deportivos entre 2002 y 2004.
- Thomas Hart (R) antiguo jefe de personal de Ney. Hart se declaró culpable de una acusación de conspiración federal relacionada con un viaje de golf a Escocia, comidas caras y entradas a eventos deportivos.
- Italia Federici, (R) cofundadora del Consejo de Republicanos para la Defensa del Medio Ambiente. Federici se declaró culpable de evasión de impuestos y obstrucción de una investigación del Senado sobre la relación de Abramoff con funcionarios del Departamento de Interior.
- Mark Zachares, ex ayudante del representante estadounidense Don Young (republicano de Alaska), se declaró culpable de conspiración. Dijo que aceptó decenas de miles de dólares en regalos y un viaje de golf a Escocia del equipo de Abramoff por ayudar a éste.
- Kevin A. Ring, antiguo personal de John Doolittle (R-CA), fue condenado por cinco cargos de corrupción.
- James Hirni, ex personal de Tim Hutchinson (R-AR) fue acusado de fraude electrónico por dar a un empleado de Don Young (R) de Alaska un soborno a cambio de enmiendas a la Ley Federal de Carreteras. (2008)
- Tom DeLay (R-TX) El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes fue amonestado dos veces por el Comité de Ética de la Cámara y sus ayudantes fueron acusados (2004-2005); finalmente, el propio DeLay fue investigado en octubre de 2005 en relación con el escándalo Abramoff, pero no fue acusado. DeLay dimitió el 9 de junio de 2006. Se descubrió que Delay había canalizado ilegalmente fondos de Americans for a Republican Majority a campañas de legisladores estatales republicanos. Fue condenado por dos cargos de blanqueo de dinero y conspiración en 2010.
- Michael Scanlon (R) ex personal de Tom DeLay: trabajando para Abramoff, se declaró culpable de soborno.
- Tony Rudy (R) ex personal de Tom DeLay, se declaró culpable de conspiración.
- James W. Ellis (R) director ejecutivo del comité de acción política de Tom DeLay, Americans for a Republican Majority (ARMPAC), fue acusado por Texas de lavado de dinero.
- John Colyandro, director ejecutivo del comité de acción política de Tom DeLay, Texans for a Republican Majority (TRMPAC), fue acusado por Texas de lavado de dinero
- John Albaugh, ex jefe de personal de Ernest Istook (R-OK), se declaró culpable de aceptar sobornos relacionados con la Ley Federal de Carreteras.
- Jared Carpenter (R) Vicepresidente del Consejo de Republicanos para la Defensa del Medio Ambiente, se declaró culpable de evasión de impuestos. Le cayeron 45 días de cárcel, más 4 años de libertad condicional.
- Robert E. Coughlin (R) Jefe Adjunto de Personal de la División Penal del Departamento de Justicia se declaró culpable de conflicto de intereses tras aceptar sobornos de Jack Abramoff. (2008)
Investigaciones del gran jurado de las tribus indias
Abramoff y su socio Michael Scanlon (un antiguo ayudante de Tom DeLay) conspiraron para estafar a los casinos indios unos 85 millones de dólares. Los cabilderos también crearon grupos de presión contra sus propios clientes para obligarlos a pagar por los servicios de cabildeo. Estas acciones fueron objeto tanto de un proceso penal como de audiencias por parte del Comité de Asuntos Indígenas del Senado. El 21 de noviembre de 2005, Scanlon se declaró culpable de conspirar para sobornar a un miembro del Congreso y a otros funcionarios públicos.
El 3 de enero de 2006, Abramoff se declaró culpable de tres delitos graves (conspiración, fraude y evasión fiscal) relacionados con sus actividades de cabildeo en Washington en nombre de las tribus nativas americanas. Abramoff y otros acusados tuvieron que devolver al menos 25 millones de dólares que tomaron de sus clientes. Abramoff también debe al Servicio de Impuestos Internos 1,7 millones de dólares por la evasión de impuestos. En el acuerdo, Abramoff dijo que sobornó a funcionarios públicos, incluido Ney. También se incluye: la contratación de personal del Congreso y la conspiración con ellos para ejercer presión sobre sus antiguos empleadores. Esto incluía a miembros del Congreso.
Más tarde, en 2006, los lobistas de Abramoff, Neil Volz y Tony Rudy, se declararon culpables de cargos de conspiración. En septiembre de 2006, Ney se declaró culpable de conspiración y de hacer declaraciones falsas.
Condena por fraude a los Casinos SunCruz
El 11 de agosto de 2005, Abramoff y Kidan fueron acusados por un gran jurado federal en Fort Lauderdale, Florida, de cargos de fraude por un acuerdo de 2000 para comprar los casinos SunCruz a Konstantinos "Gus" Boulis. Se dice que Abramoff y Kidan utilizaron una transferencia bancaria falsa para hacer creer que habían hecho un pago inicial de 23 millones de dólares, necesario para obtener un préstamo de 60 millones. Kidan recibió la misma condena que Abramoff -5 años y 10 meses-, que comenzó a cumplir en la Penitenciaría Federal de Fort Dix, en Fort Dix, Nueva Jersey, el 23 de octubre de 2006. Ney también estuvo implicado en ayudar a hacer el trato.
Después de que los socios compraran SunCruz en septiembre de 2000, la relación comercial con Boulis empeoró. Acabó en una pelea entre Kidan y Boulis en diciembre de 2000. En febrero de 2001 Boulis fue asesinado en su coche. Actualmente el asesinato no se ha resuelto. SunCruz es ahora propiedad de Oceans Casinos Cruises.
El 29 de marzo de 2006, Abramoff y Kidan fueron condenados en el caso SunCruz a la pena mínima de 70 meses. También tuvieron que pagar 21,7 millones de dólares en concepto de restitución. El juez, Paul C. Huck, recibió más de 260 peticiones de clemencia de personas. Entre ellas, "rabinos, oficiales militares e incluso un árbitro profesional de hockey". Los acusados siguen colaborando con los investigadores federales y serán sentenciados más tarde en el caso del lobby indio.
Investigación del gran jurado de Guam
En 2002, el Tribunal Superior de Guam contrató a Abramoff para que ejerciera presión en contra de un proyecto de ley que quería poner al Tribunal Superior bajo la autoridad del Tribunal Supremo de Guam. El 18 de noviembre de 2002, un gran jurado emitió una citación exigiendo que el administrador del Tribunal Superior de Guam entregara todos los registros relacionados con el contrato. El 19 de noviembre de 2002, el fiscal Frederick A. Black, jefe de la fiscalía de Guam y causante de la acusación, fue destituido del cargo que ocupaba desde 1991. La investigación del gran jurado federal finalizó rápidamente y no tomó más medidas. En 2005, la auditora pública Doris Flores Brooks inició una nueva investigación sobre el contrato de Abramoff.
En 2006, el abogado californiano y lobista de las Islas Marshall Howard Hills, y Tony Sánchez, antiguo administrador del Tribunal Superior de Guam, fueron acusados de influencia ilícita, conspiración para la influencia ilícita, robo de bienes en fideicomiso y mala conducta oficial. Se cree que permitieron 36 pagos de 9.000 dólares en relación con un contrato entre Hills y el Tribunal Superior de Guam. Estos pagos se hicieron a nombre de Hills, pero fueron a parar a Abramoff. Hills confiaba en Sánchez como funcionario del tribunal. Hills creía que esto era temporal y aceptó ayudar en la transición de lo que pensaba que era un contrato gubernamental estándar entre Abramoff y el tribunal. Por esto Hills no obtuvo nada. Antes de que se iniciaran acusaciones o investigaciones, Hills puso fin a su contrato temporal con Abramoff e informó a los funcionarios públicos de lo que consideraba un comportamiento inusual cuando pensó que algo podía ir mal. En 2007, se emitieron acusaciones contra Hills y Sánchez. En 2008 se emitieron más acusaciones contra Abramoff y el bufete de Abramoff en ese momento, Greenberg Traurig. Los cargos contra el abogado Howard Hills y Greenberg Traurig han sido desestimados desde entonces.
